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电话诈骗案频发 顺德事主被骗603万

时间:2013-04-11 14:28来源:未知点击: 0
接个电话 事主被骗 600 多万 2009 年 12 月 28 日 ,顺德区陈村镇一事主杜某在家中接到一个电话,自称电信部门工作人员的犯罪嫌疑人以事主电话欠费 2600 多元为名,诱使事主入套。随后

 接个电话 事主被骗600多万

  20091228,顺德区陈村镇一事主杜某在家中接到一个电话,自称电信部门工作人员的犯罪嫌疑人以事主电话欠费2600多元为名,诱使事主入套。随后,犯罪嫌疑人又假冒司法机关人员,以事主涉嫌一宗特大诈骗案为由,要求其将个人账户中的存款转入所谓的“安全账户”。在此过程中,事主先后将603万元转帐至嫌疑人提供的七个银行账户。当日傍晚,事主发现事情有疑点后向公安机关报案。

  疑犯活跃于半个中国并蔓延到东南亚

  案发后,公安部和省市领导高度重视。在侦查工作过程中,办案民警发现,犯罪嫌疑人在事主将资金转入他们的指定的账户后,马上通过网上银行分批转帐到北京、福建、陕西、重庆、山东、广东等6个省11个城市的 400多个银行账户内。公安机关当即冻结了犯罪嫌疑人还没来及转走的195万元。随后,“12.28”专案组先后派出多个小组前往陕西、福建、湖北、重庆等地开展侦查取证工作。

通过艰苦的侦查,办案民警发现这个犯罪团伙的多名嫌疑人主要在湖北、重庆一带活动。201019日,专案组在重庆抓获涉嫌参与提款的张×宗、赖×华等4名台湾籍犯罪嫌疑人,缴获涉嫌作案用银行卡217张。4名犯罪嫌疑人对参与电信诈骗,负责实施取款的事实供认不讳,并供认他们的“上线”管理者为台湾人林×生。112日,在公安部和省公安厅相关业务部门的支持下,办案民警在福建省厦门市将准备外逃的犯罪嫌疑人林×生抓获。39日,专案组在东莞市又抓获王×龙等5名台湾籍犯罪嫌疑人,缴获作案用银行卡一大批。

  在开展侦查工作过程中,专案组发现,犯罪嫌疑人除了在国内取现之外,还在东南亚国家进行资金流转。专案组通过公安部积极协调该国警方,对这个犯罪团伙在该国的取款窝点组织开展打击行动。422日,东南亚某国警方反馈,已摸清这个犯罪团伙在该国的取款窝点,而且该窝点正准备迁移。423日,东南亚某国警察总署刑事调查总局共出动100多名警察,对这个犯罪团伙经常取款的多个ATM柜员机进行监控,一举抓获正在提款转账的犯罪嫌疑人8名,其中台湾籍犯罪嫌疑人6名,查获涉案银行卡600多张。

疑犯落网引出全省同类案460

  就在嫌疑人纷纷落网的时候,专案组民警发现,在这些归案的犯罪嫌疑人背后还隐藏着更大的“鱼”,于是决定放长线钓大鱼。又经过一个多月的艰苦侦查,专案组逐渐摸清一个落脚在东莞市的特大电信诈骗团伙的成员构成、作案特点、作案规律和窝藏地点。行动中,各地警方共出动警力100多人,成功捣毁犯罪嫌疑人的藏匿窝点9个,抓获刘×等犯罪嫌疑人19名,缴获赃款87万余元及银行卡、手机、电脑等作案工具一大批。至此,警方共抓获“12.28”专案犯罪嫌疑人47名,其中台湾籍犯罪嫌疑人29名,缴获作案用银行卡1830张、赃款现金140万元及电脑、手机等一批。同时带破省内电话诈骗案件460余宗,涉案金额高达2000多万元。

  

  相关链接:视频聊天被录影 盗号后实施诈骗

   近日, QQ视频诈骗案件有多发趋势。不法分子利用QQ聊天视频软件,采用异性聊天方式,诱使对方打开视频,进行面对面聊天,录下对方真实影像,套取对方真实信息,然后利用木马软件盗取并登录对方QQ号码,冒用对方名义,编造各种理由,对其QQ好友实施诈骗,诱使他人向指定的银行账户汇款。此类案件犯罪嫌疑人多系广西宾阳县口音人,以同村或朋友结成松散的团伙作案。

 

  警方提醒

  由于近期电话诈骗多冒充公检法和银行、电信等部门进行诈骗,公检法和银行、电信部门表明,如果要转账和冻结账号,都有严格程序和书面通知,同时必须有两位以上工作人员到场才能进行,不可能凭几个电话就可以冻结账号或让人转账的,请市民不要轻信而导致上当受骗:

  1.对只响一声就挂断或称“猜猜我是谁”或自称执法办案人员的来电要提高警惕,防止上当受骗;

  2.对方来电显号为政府部门或电信公司等对外公布的电话,只要直接回拨该电话就可以核实真伪;

  3.任何办案单位都不可能向事主提供所谓的“安全账户”或“保全账户”,更不可能直接要求提供银行卡密码;

   4.政法机关在依法行使职权过程中,一般坚持当面和书面原则。 

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